sequestri
20 Febbraio 2024
Gdf, sequestrati 10,5 mln per reati tributari e riciclaggio. Oltre 100 gli indagati in otto regioni
L'operazione "Minefield", coordinata dalla Procura di Reggio Emilia, ha portato all'arresto di 12 persone. L'organizzazione criminale, attiva in Emilia, Calabria, Campania, Toscana, Lazio, Lombardia, Marche e Veneto , è accusata di un giro d'affari illecito da oltre 30 mln. Le indagini hanno rivelato un sistema di riciclaggio con investimenti in beni di lusso e sostanze stupefacenti
9 Febbraio 2023
Maxi-frode nell’edilizia, sette misure cautelari e sequestri per oltre 162 mln. Conti all’estero per riciclare
Sono 22 i soggetti coinvolti dalle 45 perquisizioni eseguite all’alba di stamattina, tra cui vari imprenditori di Bergamo e Brescia. Il sistema permetteva di accumulare denaro in conti corrente esteri, soprattutto Croazia, attraverso fittizi contratti di appalto e subappalto. Il procuratore Viola: “Dissimulate somministrazioni irregolari di manodopera, il denaro era poi prelevato in contanti e reintrodotto sul territorio nazionale”
26 Luglio 2022
‘Ndrangheta, sequestrati beni per 32 mln. Indagini anche in Lombardia
A Reggio Calabria, un’operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Guardia di Finanza ha portato a 12 arresti, tra presunti affiliati alla ‘ndrangheta ed imprenditori. Contestualmente, in Lombardia, Abruzzo, Lazio e Calabria si sta procedendo al sequestro di imprese, unità immobiliari, quote societarie e risorse finanziarie per un valore complessivo di 32 mln di euro
3 Maggio 2022
14 Febbraio 2022
Frodi nei sostegni covid a imprese, indebita percezione per 1,5 mln a Como
A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza che ha denunciato 27 persone presunte responsabili di 21 irregolarità. Sono 2 i mln di contributi controllati e oltre 1,5 di essi pare abbia provenienza ingiustificata. Sono state avanzate proposte di sequestro per più di 1,2 mln. L'attività è rivolta al contrasto delle condotte illecite rispetto agli obiettivi economici e sociali fissati dal Governo