riciclaggio
18 Aprile 2024
Gdf di Cremona, sequestrati 15 mln per frode fiscale e riciclaggio
L'operazione coinvolge diverse province in Lombardia e Veneto, con 24 società e 12 individui destinatari di misure cautelari e interdittive per presunta creazione di un sistema di frode e riciclaggio, che coinvolgeva anche operai edili e compensazione fraudolenta dei crediti Iva. Tra i beni confiscati un'auto di lusso, orologi Rolex e un motoscafo Riva
21 Dicembre 2023
Gdf, smantellata rete bancaria illegale: 31 indagati per riciclaggio e falsificazione di fatture
L'indagine, avviata nel novembre 2022 dalla Gdf di Brescia, ha rivelato un'associazione criminale su scala nazionale per attività bancarie illegali, pagamenti abusivi e uso di fatture false, con riciclaggio dei proventi. Le perquisizioni hanno portato all'arresto di tre soggetti e al sequestro di oltre 1,2 mln, 6 orologi Rolex, dispositivi informatici e 5 macchine contasoldi
5 Ottobre 2023
Fatture false, la Gdf sequestra 85 mln. Agli arresti un commercialista di Milano
Le indagini, condotte dalle Fiamme gialle del gruppo di Bra (Cuneo) e coordinate dalla Procura di Asti, hanno permesso di smantellare una rete di imprese fantasma che bonificava milioni verso diversi Paesi esteri, ma perlopiù in Cina. Insieme al commercialista milanese, anche due cittadini della Repubblica Popolare cinese e due fratelli marocchni sono stati disposti gli arresti domiciliari
21 Giugno 2023
Caso Qatargate, rilasciato l’eurodeputato indagato Andrea Cozzolino
Dopo la revoca della detenzione domiciliare di lunedì scorso, Cozzolino si è recato a Bruxelles per essere interrogato. Posto in stato di fermo, alla fine dell'interrogatorio, durato cinque ore, il giudice istruttore Aurélie Dejaiffe ne ha disposto il rilascio. L'avvocato di Cozzolino, Federico Conte, ha spiegato: “Ha risposto a tutte le domande, negando ogni addebito”
29 Maggio 2023
Frode fiscale a Bergamo: scattati 7 arresti e sequestri per oltre 6,6 mln
L'operazione condotta dalla GdF di Bergamo ha portato alla luce una frode fiscale del valore di 37 mln, che coinvolge 32 società nel settore edile. Sette persone sono state arrestate grazie a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Bergamo, su richiesta del Pubblico Ministero. L'indagine ha coinvolto perquisizioni anche in altre province lombarde
17 Maggio 2023
Fatture false dalla Cina, due arrestati e 5 indagati per una truffa da 25 mln
I reati individuati nell’ambito di un'operazione condotta dalla Gdf in Piemonte e Lombardia sono autoriciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento dell’Iva. Il meccanismo fraudolento vedeva un giro di fatture, per operazioni inesistenti, trasferire illecitamente capitali verso la Repubblica Popolare Cinese. Somme che venivano poi restituite agli indagati in contanti, per una commissione pari all’1% degli importi
18 Ottobre 2022
‘Ndrangheta: sequestrati beni per 9 mln, quattro arresti tra Verona, Mantova e Trento
Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia hanno fatto emergere un sistema di false fatturazioni, riciclaggio e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso. Le attività investigative hanno documentato gravi indizi che suggeriscono una contiguità con la ‘ndrangheta in società – anche in appalti pubblici – nel settore edilizio
12 Ottobre 2022
Coripet va a Crèdit Agricole, erogati 22 mln per 860 nuovi eco-compattatori
L’obiettivo dell’erogazione da parte del gruppo bancario è quello di riciclare ad uso alimentare le bottiglie Pet “bottle to bottle”. Insieme a Monte dei Paschi di Siena e Unicredit, Credit Agricole sostiene il finanziamento all’80% dalla Garanzia Green Sace. Il consorzio rappresenta circa il 51,4% del comparto di acque minerali, soft drink, olio e succhi di frutta in Italia
7 Settembre 2022
Frode fiscale e riciclaggio: a Brescia 27 arresti e sequestri per 93 mln
La Guardia di Finanza di Brescia ha dato esecuzione delle misure dopo un'indagine della Procura, con oggetto l'ipotesi di riciclaggio nei confronti di un sodalizio. Gli indagati avevano precedenti per gestione di rifiuti non autorizzata e traffico di stupefacenti. Delle 27 misure cautelari, 8 risultano in carcere, 14 agli arresti domiciliari e 5 sono gli obblighi di dimora
5 Settembre 2022
Operazione contro le ‘ndrine nella bergamasca. Estorsioni e false fatture per 20 mln: 33 arresti
I Carabinieri e la Gdf di Bergamo, coordinati dalla Procura di Brescia, hanno smascherato un'associazione a delinquere per il riciclaggio di denaro a beneficio dei crotonesi della cosca Arena. Tra gli indagati, che dovranno rispondere di usura, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento, reati tributari e fallimentari e favoreggiamento, anche un funzionario dell'Agenzia delle Entrate
8 Luglio 2022
‘Ndrangheta sul Garda, evasione fiscale da 50 mln: altre 7 misure cautelari
I nuovi provvedimenti si sommano ad altri 14 disposti nell'ottobre scorso e si riferiscono a un giro di fatture false del valore di 50 mln messo in piedi in riva al Lago di Garda. I reati contestati spaziano dall'usura all'estorsione e al riciclaggio, con soggetti legati alle cosche calabresi che sfruttavano società 'cartiere' per evadere il fisco e monetizzare all'estero i proventi degli illeciti
24 Maggio 2022
Inchiesta Cegalin-Hotelvolver: Pegoraro e Gagliardi in manette per riciclaggio. Sequestrati 10 mln
Il secondo filone delle indagini della Gdf e della Procura milanese sul Gruppo dei servizi per gli hotel ha portato all'arresto del numero uno della società veneta e del suo commercialista fiducia. Il lavoro degli inquirenti ha accertato un sistema di presunte false fatture in essere tra il 2017 e il 2020 e dall'ammontare complessivo di circa 104 mln. Coinvolte oltre 20 cooperative
27 Aprile 2022
Como, arrestato il noto ristoratore Giovanni Maspero per bancarotta fraudolenta
Al titolare del locale stellato ‘I Tigli in Theoria’ situato nel centro della città, la Gdf ha sequestrato 20 mln. I finanzieri hanno rilevato inadempimenti tributari coperti da sistematiche falsificazioni in bilancio iniziate già nel 2012. Noto anche nel mondo della vela come rifondatore del team ‘Azzurra’, gli viene contestato il mancato versamento di imposte e contributi per oltre 100 mln
29 Marzo 2022
Gdf di Monza, 12 arresti per maxi frode e riciclaggio. Sequestrati beni e conti per 57 mln
Gli arrestati sono accusati di aver creato un'associazione criminale con sede a Brianza. Secondo le indagini della Gdf, ammonta a 172 milioni di euro il valore delle false fatture messe in circolazione nel sistema economico. Sono coinvolte 71 aziende, di cui 58 imprese italiane (39 con sede in varie province lombarde), 10 società comunitarie (Repubblica Ceca e Ungheria) e 3 società cinesi
27 Aprile 2021