procura di milano
19 Giugno 2024
Caso Armani, si va avanti sui modelli organizzativi. Chiesta la revoca del provvedimento
Durante le udienze l'amministratore giudiziario Capitini ha presentato una relazione con la quale l'azienda procederà ad implementare i modelli organizzativi per rafforzare i presidi di controllo interno e le verifiche sui fornitori esterni. I legali di Armani: "gravi danni alla reputazione"
22 Dicembre 2023
Torre Milano, 8 indagati per abuso edilizio e d’ufficio
Otto persone, tra imprenditori, progettisti e tecnici, ma anche funzionari e dirigenti dello Sportello unico dell'Edilizia e della Direzione urbanistica del Comune di Milano, sono indagate in un’inchiesta per aver qualificato come una “ristrutturazione edilizia” invece che “nuova costruzione” l'intervento di realizzazione del grattacielo residenziale di via Stresa
20 Ottobre 2023
Gdf, sequestro da 40 mln ad una società milanese per truffa su bonus edilizi
Il decreto del Giudice per le indagini preliminari della procura di Milano è stato emesso per cinque hotel del litorale romagnolo e numerose partecipazioni in aziende edili e turistiche. 18 le persone indagate. Ulteriori controlli hanno permesso di risalire fino a un’azienda milanese che aveva appaltato i lavori edili fittizi, commercializzando circa 90 milioni di crediti fiscali
14 Dicembre 2022
Logistica, sequestro da 102 mln ai colossi Brt e Geodis. “Frode fiscale con finte coop”
La Gdf di Milano, nell'ambito di un'indagine della Procura milanese, ha eseguito le misure ai danni dei due colossi controllati da società francesi a maggioranza statale. E lo stesso presidente della ex Bartolini (ora Brt) risulta indagato per frode fiscale, sullo sfondo di presunte evasioni delle imposte e di un giro di cooperative fasulle che procuravano alle due aziende lavoratori privi delle più elementari tutele. Ancora in corso le perquisizioni nelle province di Milano, Bologna, Pavia e Treviso
11 Febbraio 2022
Le mafie si spartiscono le ferrovie del Nord: 15 gli arresti
Sono 15 le misure cautelari già autorizzate dalla magistratura milanese nel corso dell'inchiesta di Dda e Gdf su società subappaltanti di Rfi in odore di 'ndrangheta. Tra gli indagati per associazione mafiosa e reati finanziari e tributari anche i fratelli Aloisio e i dirigenti del Gruppo Ventura e del Gruppo Rossi. E sul versante del riutilizzo dei fondi, la vicenda avrebbe “agevolato la 'ndrina contribuendo al mantenimento finanziario dei detenuti e dei loro familiari”
8 Febbraio 2022
Inter, continua l’inchiesta: la Guardia di Finanza rileva 62 operazioni sospette
Le operazioni neroazzurre sotto indagine riguardano le plusvalenze nel trasferimento di alcuni giocatori nel biennio 2019-2021: i calciatori sarebbero stati valutati per cifre "sproporzionate" rispetto ai valori effettivi. L’indagine della procura di Milano è partita scavando su una decina di operazioni messe a bilancio che hanno fatto incassare alla squadra oltre 90 mln