Maxi truffa
17 Febbraio 2023
Gdf, scoperta maxi frode da 40 mln tra Italia ed Est Europa. Arresti e sequestri anche in Lombardia
Sei le persone arrestate dalla Gdf a Varese, Bergamo, Como e Sesto San Giovanni, su disposizione della Procura europea di Milano. Lo schema "carosello" della truffa prevedeva varie società con sede in Bulgaria, Slovacchia, Polonia e Paesi Bassi, le quali vendevano sottocosto materiale informatico ed elettronico a società di comodo in Italia. I prodotti venivano poi rivenduti ad imprese regolari ad un prezzo molto competitivo. Sequestrati immobili, auto di lusso, gioielli e denaro contante
25 Marzo 2022
Truffa “bonus facciate”, confiscati 48 mln dalla Guardia di Finanza
È Vincenzo Paolo Malvini la figura chiave di una maxi inchiesta della procura. Il 55enne, destinatario da un ordine di custodia cautelare, era stato arrestato dalla guardia di finanza ai primi di marzo. Il “bonus facciate” è una "agevolazione fiscale" che ha consentito fino al 31 dicembre di recuperare il "90% dei costi sostenuti" con possibilità di "cedere i crediti fiscali"