Gdf
4 Settembre 2024
Festivaletteratura di Mantova, un’edizione tra cultura e innovazione
Al via la 28esima edizione con oltre 300 ospiti internazionali. Spazio a temi d'attualità come intelligenza artificiale e sostenibilità. Presentato anche un volume sulla storia della Gdf in occasione del 250° anniversario del Corpo
25 Luglio 2024
18 Luglio 2024
Gdf, frode fiscale da 10 mln nel settore delle pulizie alberghi
Partita dal trevigiano la frode fiscale smascherata dalla Gdf di Treviso. Sono 12 le aziende coinvolte, in più regioni d’Italia, tra le quali Veneto, Fvg e provincia di Bologna. Denunciate tre persone per emissione di falsi contratti d’appalto (per oltre 10 mln), con l’accusa di un'evasione stimata di 2 mln
29 Aprile 2024
Gdf, falsi contratti d’appalto al Mercato Agroalimentare di Padova. Sono 30 gli indagati
La frode, da 18 mln, coinvolge 29 imprese e 27 committenti per contratti d’appalto falsi e esternalizzazioni di lavoratori. Comprende inoltre la somministrazione fraudolenta di manodopera, con accuse anche di emissione di fatture false. Sanzioni amministrative per 2,5 mln sono state irrogate per violazioni della normativa sul lavoro
18 Aprile 2024
Gdf di Cremona, sequestrati 15 mln per frode fiscale e riciclaggio
L'operazione coinvolge diverse province in Lombardia e Veneto, con 24 società e 12 individui destinatari di misure cautelari e interdittive per presunta creazione di un sistema di frode e riciclaggio, che coinvolgeva anche operai edili e compensazione fraudolenta dei crediti Iva. Tra i beni confiscati un'auto di lusso, orologi Rolex e un motoscafo Riva
27 Febbraio 2024
Gdf, sequestrati 30 mln in beni per frode fiscale. Sono 10 gli arresti nel settore delle bevande
Con la Procura europea di Palermo ha condotto l'operazione "Ultimo Brindisi", anche nelle province di Venezia, Vicenza, Padova e Milano, culminata con il divieto di attività per 17 soggetti. Ha coinvolto 25 indagati, tra cui il figlio di un noto boss del clan Santapaola. Le accuse comprendono associazione per delinquere, evasione fiscale e bancarotta nel commercio illegale di bevande
9 Febbraio 2024
Gdf, convalidato il sequestro d’urgenza da 41 mln per Chiapparoli e Consorzio Sal
Il gip Domenico Santoro ha convalidato il sequestro d'urgenza, coinvolgendo la Chiapparoli e il Consorzio Sal, nel settore della logistica farmaceutica, per oltre 11 e 30 mln, rispettivamente. L'inchiesta ha rivelato un illecito schema di intermediazione di manodopera, evidenziando pratiche scorrette, tra cui l'"assunzione diretta" con costrizioni alla rinuncia al Tfr di circa 500 lavoratori
7 Febbraio 2024
6 Febbraio 2024
Gdf, sequestrati immobili da oltre 12 mln per frode. Fermato un imprenditore di Pavia
Uno schema che coinvolgeva 'società schermo' in Svizzera, Principato di Monaco e Romania, collegate attraverso intricate partecipazioni intestate a prestanome. Il modus operandi dell'imprenditore, da anni attivo nel settore edile e che risultava Nullatenente, prevedeva compravendite fittizie di immobili per generare crediti Iva, poi reinvestiti in un circolo vizioso di acquisti
31 Gennaio 2024
Gdf, frode fiscale da 7 mln nella logistica. Un’azienda di Bergamo coinvolta
Il sistema di frode ha coinvolto una cooperativa trevigiana e 13 aziende committenti. Dodici imprenditori sono ora sotto indagine per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e reato di somministrazione fraudolenta di manodopera. La cooperativa agiva come intermediaria nella fornitura di manodopera illegale, coinvolgendo 180 lavoratori
22 Gennaio 2024
Gdf, arrestato l’amministratore di Esse Vacation per bancarotta fraudolenta e truffa
Alessandro Scotti, amministratore dell’agenzia di viaggi di Gallarate, è agli arresti dopo un’indagine della GdF che ha appurato la bancarotta della ditta e operazioni con società italiane ed estere poco trasparenti, il tutto per un importo pari a 1,3 mln. La denuncia è partita dalle numerose segnalazioni dei truffati. Risarciti oltre 400 clienti per un importo di oltre 650mila euro
18 Gennaio 2024
Gdf, svelata una corruzione di appalti per 12 mln. Coinvolta la bergamasca Valcart
Tre persone sono in carcere e una agli arresti domiciliari per associazione a delinquere. L'operazione ha portato al sequestro di circa 450mila euro e a sette perquisizioni. Un dipendente di Enel Distribuzione è stato arrestato, accusato di ricevere tangenti per influenzare esiti di gare d'appalto, attraverso la manipolazione informatica per garantire l'aggiudicazione alla società coinvolta
16 Novembre 2023
GdF, sequestro da 109 mln per frode fiscale nel commercio di prodotti petroliferi e pannelli fotovoltaici
In seguito a due anni di indagini condotte dai finanzieri del Comando Provinciale di Udine, coordinate dalla Procura di Milano, tre persone sono state arrestate e venti denunciate. Le attività illecite coinvolgevano società "cartiere" e "filtro" in Italia e all'estero, con proventi riciclati attraverso canali cinesi. L'inchiesta ha portato anche a accuse di bancarotta fraudolenta
11 Settembre 2023
GdF di Varese, sequestrati oltre 1,2 mln per profitto illecito nel commercio di carburante
Nel piccolo comune di Besnate, un gestore di deposito di prodotti petroliferi è sotto indagine della GdF per frode legata al commercio di carburante utilizzando fatture per operazioni inesistenti attraverso società cartiere e buffer. La frode coinvolgeva una società fittizia chiamata "Dinasty Srl" e sfruttava un meccanismo di determinazione del prezzo di mercato del carburante
8 Marzo 2023
Milano, truffa da 1 mln su aiuti alle imprese: sono tre gli indagati
Una società di produzione di software con sede in provincia di Milano aveva certificato che avrebbero utilizzato specialisti sardi, al lavoro a Cagliari, per ottenere i contributi comunitari. Ma i documenti erano falsi. Le indagini sono scattate nel corso delle verifiche sul corretto utilizzo dei finanziamenti. La Gdf ha bloccato l'ultimo pagamento e ha sequestrato quelli già percepiti
15 Febbraio 2023
GdF di Monza, maxi sequestro di prodotti illegali
La Guardia di Finanza di Monza ha sequestrato oltre 3,8 mln di prodotti con falsa marchiatura CE. Amministratori di sei società sono stati denunciati alla Procura di Monza per frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Lo stock di merce avrebbe potuto fruttare oltre 1,7 milioni di euro e costituire un pericolo per la salute del consumatore
10 Febbraio 2023
Logistica, dopo il caso Dhl la Gdf di Milano sequestra 21 mln al Consorzio
La GdF sequestra oltre 21 mln di euro per reati tributari a carico del Consorzio Industria dei Servizi, il cui nome era già emerso nell'inchiesta che aveva portato, tra giugno '21 e febbraio '22, le Fiamme Gialle a sequestrare circa 24 mln a Dhl Supply Chain Italy. Svelato sistema basato su un giro di presunte false fatture e finte cooperative che avrebbe favorito "lo sfruttamento dei lavoratori"
3 Febbraio 2023
Blitz anti-corruzione all’Agenzia del Po: trovate delle buste per circa 30 mila euro
La Gdf e la Procura di Parma hanno condotto perquisizioni e sequestri per l’accertamento di un’ipotesi di corruzione. Nel dettaglio, a casa del direttore Meuccio Berselli è stata rinvenuta una busta con dentro tremila euro in contanti. Coinvolti anche un altro dirigente dell'agenzia, a seguito del ritrovamento di altre buste con 23mila euro, il rappresentante legale e un'impresa edile che si sarebbe aggiudicata degli appalti grazie alle ‘mazzette’. Berselli: “Indagine preliminare. Fornita tutta la documentazione richiesta
14 Dicembre 2022
Logistica, sequestro da 102 mln ai colossi Brt e Geodis. “Frode fiscale con finte coop”
La Gdf di Milano, nell'ambito di un'indagine della Procura milanese, ha eseguito le misure ai danni dei due colossi controllati da società francesi a maggioranza statale. E lo stesso presidente della ex Bartolini (ora Brt) risulta indagato per frode fiscale, sullo sfondo di presunte evasioni delle imposte e di un giro di cooperative fasulle che procuravano alle due aziende lavoratori privi delle più elementari tutele. Ancora in corso le perquisizioni nelle province di Milano, Bologna, Pavia e Treviso
26 Luglio 2022
Scoperta finta Onlus nel Reggiano. Il titolare ha evaso il fisco per 750mila euro
La finta associazione apparentemente senza scopo di lucro aveva in realtà finalità commerciali. Dalle indagini della guardia di finanza è emerso che l'associazione somministrava alcolici e superalcolici in completa evasione delle imposte e priva della licenza per la vendita. Presente illegalmente anche un lavoratore il cui pagamento dello stipendio avveniva in contanti
25 Maggio 2022
Reati fiscali e sfruttamento del lavoro nella logistica a Parma. Sequestrati 42 mln
Oggetto del provvedimento sono cinque società parmigiane del facchinaggio e della movimentazione merci, tra le quali la capogruppo Number One e 4 controllate. Oltre a evadere imposte per 164 mln totali, i dirigenti ora indagati avrebbero infranto diverse normative in tema di tutela della sicurezza dei lavoratori, peraltro spesso impiegati ricorrendo a contratti d'appalto "non a norma"
24 Maggio 2022
Inchiesta Cegalin-Hotelvolver: Pegoraro e Gagliardi in manette per riciclaggio. Sequestrati 10 mln
Il secondo filone delle indagini della Gdf e della Procura milanese sul Gruppo dei servizi per gli hotel ha portato all'arresto del numero uno della società veneta e del suo commercialista fiducia. Il lavoro degli inquirenti ha accertato un sistema di presunte false fatture in essere tra il 2017 e il 2020 e dall'ammontare complessivo di circa 104 mln. Coinvolte oltre 20 cooperative
3 Maggio 2022
Tangenti a Milano e appalti truccati: scoppia il “caso mense”. Effettuati 11 arresti
Tra gli indagati a piede libero il vicesindaco di Mediglia Paolo Bianchi, di Fratelli d'Italia, per dieci anni sindaco del comune e vicesindaco dal 2021. Stando alle indagini, 11 contratti di fornitura sarebbero stati assegnati a favore delle imprese alle quali erano direttamente collegati alcuni indagati o di altre disposte a pagare una “tangente”: valore dell'operazione circa 39 mln
27 Aprile 2022
Como, arrestato il noto ristoratore Giovanni Maspero per bancarotta fraudolenta
Al titolare del locale stellato ‘I Tigli in Theoria’ situato nel centro della città, la Gdf ha sequestrato 20 mln. I finanzieri hanno rilevato inadempimenti tributari coperti da sistematiche falsificazioni in bilancio iniziate già nel 2012. Noto anche nel mondo della vela come rifondatore del team ‘Azzurra’, gli viene contestato il mancato versamento di imposte e contributi per oltre 100 mln
29 Marzo 2022
Gdf di Monza, 12 arresti per maxi frode e riciclaggio. Sequestrati beni e conti per 57 mln
Gli arrestati sono accusati di aver creato un'associazione criminale con sede a Brianza. Secondo le indagini della Gdf, ammonta a 172 milioni di euro il valore delle false fatture messe in circolazione nel sistema economico. Sono coinvolte 71 aziende, di cui 58 imprese italiane (39 con sede in varie province lombarde), 10 società comunitarie (Repubblica Ceca e Ungheria) e 3 società cinesi
23 Febbraio 2022
Porto di Ravenna, intesa tra Autorità portuale e Fiamme Gialle. “Monitorare le risorse del Pnrr”
È per impedire eventuali infiltrazioni criminali, ma anche per minimizzare ritardi e sprechi, che i gestori dello scalo romagnolo e la Guardia di Finanza hanno firmato un patto per la rapida e trasparente trasmissione di dati sensibili sugli investimenti. Alla vigilia di un profondo rinnovamento strutturale, in funzione commerciale e turistica, e all'indomani di un 2021 da +3,1% di scambi sul 2019
22 Febbraio 2022
Truffa da 1 mld su crediti sanitari, indagato il broker Torzi. Perquisizioni in Lombardia
Al centro dell'indagine la piattaforma societaria attraverso la quale il broker avrebbe acquistato crediti sanitari, e con operazioni di "cartolarizzazione" avrebbe fatto investire su quei crediti una serie di "investitori istituzionali". Le imprese sanitarie che vantavano i crediti sulle Asl, stando a quanto ricostruito, presentavano profili di criticità "sia fiscale che economico-finanziaria"
17 Febbraio 2022
Reggio Emilia, bancarotta fraudolenta di quattro società per 1,6 mln e frode fiscale
Sono attive nella produzione di macchinari e nel commercio edile le quattro aziende al centro dell'operazione 'Melisseo' condotta dalle Fiamme Gialle e dalla Squadra Mobile reggiane. Tra i reati contestati, frodi fiscali e bancarotte fraudolente, per un danno complessivo all'erario di 1,6 milioni di euro
14 Febbraio 2022
Frodi nei sostegni covid a imprese, indebita percezione per 1,5 mln a Como
A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza che ha denunciato 27 persone presunte responsabili di 21 irregolarità. Sono 2 i mln di contributi controllati e oltre 1,5 di essi pare abbia provenienza ingiustificata. Sono state avanzate proposte di sequestro per più di 1,2 mln. L'attività è rivolta al contrasto delle condotte illecite rispetto agli obiettivi economici e sociali fissati dal Governo
10 Febbraio 2022
Frode e falso tramite internet, la Gdf sequestra 260 mila euro su conto estero
L’indagato avrebbe indotto 8 persone a farsi versare denaro per l’investimento in quote di una Spa, in realtà mai effettuato. Il capitale della società, formalmente di 200 mln di euro, era soltanto di 10 euro. L’uomo residente all’estero aveva interessi economici nella Bergamasca e si spacciava per consulente di prodotti finanziari seppur sprovvisto di autorizzazione
2 Febbraio 2022
Giro di false fatture in Brianza, Gdf di Bergamo sequestra beni per 14 mln
Il sequestro preventivo è il risultato dell’attività investigativa delle fiamme gialle, che hanno scoperto un'articolata frode fiscale, realizzata dagli amministratori delle 11 imprese coinvolte. La confisca, è pari alla somma delle imposte evase da 8 società e del profitto illecito conseguito dall’amministratore delle 3, emittenti delle fatture fittizie
26 Gennaio 2022
Lotta all’evasione, sequestri per 9 mln ai danni di un’imprenditrice di Reggio Emilia
Una villa di lusso, autorimesse, terreni e compendi industriali: sono questi alcuni dei beni confiscati a Patrizia Gianferrari, imprenditrice pluripregiudicata di 65 anni originaria di Sassuolo. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del Gico che evidenziano la spiccata pericolosità sociale e la marcata sproporzione tra i redditi e il patrimonio immobiliare della donna
10 Gennaio 2022
‘Ndrangheta, colpita una costola lombarda: 13 gli arresti nel pavese
Le fiamme gialle di Pavia, con il coordinamento della procura distrettuale antimafia, hanno gestito un’operazione che ha portato all'arresto di 13 persone. Le accuse vanno dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti all’estorsione con l’aggravante del metodo mafioso. A capo dell'organizzazione Antonio Barbaro e il figlio Rocco, entrambi arrestati
27 Ottobre 2021
8 Ottobre 2021
Ortofrutta e caporalato: commissariata per un anno la Spreafico spa di Lecco
Le indagini accertano il classico sistema di reclutamento e sfruttamento della manodopera attraverso cooperative: sequestrati beni per 6 mln alla grande azienda brianzola attiva nella produzione agricola e nella distribuzione, radicata anche nel Bolognese, nel Veronese, a Padova e Rovigo. Inquietanti parallelismi col caso Grafica Veneta. A Verona altri blitz simili nel vitivinicolo, nel tessile e nella ristorazione
27 Luglio 2021
Fallimento della milanese Stf: sequestro di oltre 19 mln dalla Gdf
I finanzieri della Compagnia di Magenta hanno condotto delle indagini sulla società lombarda attiva nella produzione di caldaie, da cui sono emersi debiti pari a 200 mln di euro e distrazioni di denaro dalle casse aziendali da parte del management dell'azienda. Le 9 ordinanze hanno portato alla confisca preventiva, a carico dei 9 membri della famiglia proprietaria dell'impresa
13 Luglio 2021
Peculato in società partecipata a Mozzate: sequestri e denunce della Gdf
Il gip del Tribunale di Como ha emesso un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per ipotesi di reato ai danni di una società partecipata dai Comuni di Mozzate e Limido Comasco. Tale società, con sede a Mozzate, è specializzata nei servizi alla persona e gestione di asili nido, e riceve risorse finanziarie dagli enti locali e dalla Regione
7 Luglio 2021
Smaltimento illecito di rifiuti, cinque persone ai domiciliari
È in corso un’inchiesta milanese su oltre 800.000 tonnellate di rifiuti che tra il 2016 e il 2020 sarebbero state trattate, coinvolgendo 14 società e 28 persone indagate a vario titolo, per traffico illecito di rifiuti, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, truffa, inquinamento ambientale e attività di gestione di rifiuti non autorizzata. “È un mare di fogna” queste le parole di Celotti
24 Giugno 2021
Gdf di Bergamo: per il 247esimo anniversario emergono i risultati del 2020
Durante la cerimonia per festeggiare la fondazione della Guardia di Finanza sono emersi i valori dei sequestri portati a termine e i settori "colpiti". Sono 35 gli evasori scoperti tra imprese e lavoratori autonomi. Gli interventi svolti a tutela dei principali flussi di spesa sono stati 217 e le frodi a danno del bilancio nazionale sono pari a 2.955.239 euro, con 11 denunce
7 Giugno 2021
Dhl indagata con l’accusa di maxi frode sull’Iva. Il sequestro d’urgenza è di 20 mln
L'inchiesta ha colpito la società Dhl Supply Chain Italy di proprietà del colosso della logistica. Accusata anche di sfruttamento della manodopera a cui le finte società intermediarie non versavano i contributi. Il fenomeno, dicono i pm, rappresenta una realtà non isolata nel territorio lombardo: perquisizioni anche in provincia di Monza-Brianza, Lodi e Pavia