frode edilizia
17 Giugno 2024
Carburanti, evasione Iva per 50 mln. Coinvolta un’impresa milanese
L'indagine della Gdf ha portato alla ricostruzione di un giro di fatture false per oltre 123 mln. Partita da una società del vicentina, l'operazione ha individuato 8 imprese coinvolte nel settore dell’edilizia e del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, tra cui una società con sede legale a Milano
9 Febbraio 2023
Maxi-frode nell’edilizia, sette misure cautelari e sequestri per oltre 162 mln. Conti all’estero per riciclare
Sono 22 i soggetti coinvolti dalle 45 perquisizioni eseguite all’alba di stamattina, tra cui vari imprenditori di Bergamo e Brescia. Il sistema permetteva di accumulare denaro in conti corrente esteri, soprattutto Croazia, attraverso fittizi contratti di appalto e subappalto. Il procuratore Viola: “Dissimulate somministrazioni irregolari di manodopera, il denaro era poi prelevato in contanti e reintrodotto sul territorio nazionale”