fatture false
27 Febbraio 2024
Export alcolici, scoperta una maxi frode sull’Iva. Sequestrati 220 mln
L’indagine eseguita dalla Gdf di Milano, coordinata dal pm Spadaro, ha portato alla luce una frode Iva attraverso giro di fatture false nel settore del commercio delle bevande alcoliche. Le società indagate sono 43. I provvedimenti sono stati firmati dal gip Carboni: i reati contestati sono associazione per delinquere ed emissione e utilizzo di false fatture, con 3 persone in carcere e 2 ai domiciliari
7 Febbraio 2024
1 Dicembre 2023
Emesse fatture false per operazioni inesistenti. Sequestro da quasi 5 mln nel lodigiano
Il Comando provinciale di Lodi della Guardia di Finanza e la tenenza di Casalpusterlengo ha pignorato beni per 4,99 mln a tre membri della stessa famiglia. Sequestrati anche carri funebri, cinque orologi Rolex, 1,8 mln di disponibilità finanziarie e quote di società per 63.800 euro. Tre le società che simulavano la vendita di cosmetici, imballaggi e prodotti elettronici abbattendo le imposte
14 Giugno 2023
Fatture false, sequestro da 2,5 mln. Indagati in 77 tra imprenditori e titolari
Polizia di Stato e Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a 27 misure cautelari reali e perquisizioni in alcune province del Nord e Centro Italia, tra cui anche quelle lombarde di Lodi e Mantova. Gli indagati, che sarebbero tutti "intranei” o contigui alla ‘ndrangheta, si sarebbero avvalsi di 13,4 mln di fatture false emesse attraverso otto società 'cartiere', evadendo per 3,7 mln
25 Febbraio 2022
Scandalo a Gardaland, fatture false e corruzione: indagati direttore generale e direttore tecnico
Il primo, l'ex Bauli Danilo Santi, e il secondo, il 'creativo' Francesco Alessandro Giannotta, sono sotto indagine per le presunte 'creste' fatte sui costi di lavori di manutenzione e servizi interni al parco. A danno di una proprietà che sarebbe poi stata truffata anche sul fronte degli stipendi ai dipendenti, tagliati dai due dirigenti senza comunicarlo ai vertici, per poterne incassare la differenza