evasione fiscale
16 Ottobre 2023
GdF di Monza, sequestrati oltre 5 mln per evasione fiscale. Condannati quattro imprenditori brianzoli
L'operazione è stata eseguita in relazione a un consorzio di società cooperative nelle province di Milano, Monza e Brianza. Questo consorzio subappaltava lavori a società collegate, mascherando ricavi per 7 mln e causando un danno all'Erario di 8,7 mln. Gli imprenditori erano coinvolti in pratiche illecite legate all'occultamento di entrate e indebite compensazioni di crediti
5 Giugno 2023
GdF di Pavia, lavoro irregolare ed evasione fiscale per oltre 1,6 mln
Evasione fiscale e lavoratori irregolari scoperti dalla GdF di Pavia in un'azienda di servizi logistici. Le indagini hanno rivelato oltre 1,6 mln di euro di tasse e contributi evasi. L'azienda impiegava 138 lavoratori irregolari grazie all'uso di società-schermo. Sono applicate sanzioni fino a 150 mila euro ed è stata avviata la richiesta di recupero dei contributi omessi
12 Gennaio 2023
Evasione fiscale, nel pavese sequestrati denaro contante e immobili per 1,5 mln
Tre società milanesi, con sede nel Pavese, hanno attuato un’evasione fiscale: sequestrato denaro contante e immobili per un valore di 1,5 mln. Emersa omissione del versamento dell’Iva per 870 mila euro nel 2020 e il mancato pagamento di debiti attraverso l’utilizzo di crediti inesistenti per 700 mila euro nel 2018. Denunciati i cinque responsabili della società
1 Aprile 2022
Kering, versati 186,7 mln al Fisco per l’evasione della controllata Bottega Veneta
Le indagini hanno fatto emergere "l'esistenza e l'operatività in Italia di una stabile organizzazione occulta di una società di diritto elvetico, operante come polo commerciale e distributivo all'interno" del gruppo francese. L’evasione sarebbe speculare a un’altra avvenuta nel 2019 con Gucci (come riportato dal Sole 24 Ore) quando l’azienda d’Oltralpe versò all’Erario 1,25 mld
13 Settembre 2021