evasione
17 Giugno 2024
Carburanti, evasione Iva per 50 mln. Coinvolta un’impresa milanese
L'indagine della Gdf ha portato alla ricostruzione di un giro di fatture false per oltre 123 mln. Partita da una società del vicentina, l'operazione ha individuato 8 imprese coinvolte nel settore dell’edilizia e del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, tra cui una società con sede legale a Milano
2 Marzo 2023
‘Ndrangheta, Dia confisca appartamenti e società a imprenditore del settore trasporti
La Direzione Investigativa Antimafia ha confiscato 5 società, 3 appartamenti, 1 magazzino e rapporti bancari per un valore complessivo di circa 700 mila euro a un imprenditore calabrese. Tramite le proprie società sarebbe riuscito ad acquisire il controllo di gran parte dell'autotrasporto locale in Lombardia, favorendo l'arricchimento delle cosche anche mediante reati tributari
23 Settembre 2022
La guardia di finanza di Piacenza scopre un’evasione fiscale da 23 mln
Nel mirino è finita una società che opera nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori. Il modus operandi, ha spiegato la Procura, consisteva nel rilasciare regolarmente la fattura ai propri clienti ma ai fini dichiarativi venivano indicati dati non corrispondenti al reale giro d'affari, appena sufficienti per non far emergere debiti d'imposta
7 Luglio 2021
Maxi sequestro da 72 mln a imprenditore cremonese per frode ed evasione fiscale
Tutto è iniziato quando sono arrivate segnalazioni per operazioni sospette riferite a società dell'e-commerce riconducibili a Marco Melega. Le Fiamme Gialle hanno agito in maniera coordinata con Eurojust. Oltre 2000 le truffe che hanno fruttato proventi illeciti per 2,4 mln a fronte di fatture emesse per operazioni inesistenti per 6,5 mln