estorsione
5 Settembre 2022
Operazione contro le ‘ndrine nella bergamasca. Estorsioni e false fatture per 20 mln: 33 arresti
I Carabinieri e la Gdf di Bergamo, coordinati dalla Procura di Brescia, hanno smascherato un'associazione a delinquere per il riciclaggio di denaro a beneficio dei crotonesi della cosca Arena. Tra gli indagati, che dovranno rispondere di usura, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento, reati tributari e fallimentari e favoreggiamento, anche un funzionario dell'Agenzia delle Entrate
8 Luglio 2022
‘Ndrangheta sul Garda, evasione fiscale da 50 mln: altre 7 misure cautelari
I nuovi provvedimenti si sommano ad altri 14 disposti nell'ottobre scorso e si riferiscono a un giro di fatture false del valore di 50 mln messo in piedi in riva al Lago di Garda. I reati contestati spaziano dall'usura all'estorsione e al riciclaggio, con soggetti legati alle cosche calabresi che sfruttavano società 'cartiere' per evadere il fisco e monetizzare all'estero i proventi degli illeciti