bancarotta
7 Marzo 2024
Truffa su fondi pubblici e bancarotta per 50 mln: arrestato un imprenditore milanese
Un imprenditore, legale rappresentante di una società milanese, è stato arrestato dai carabinieri nell'ambito di un'indagine della sezione Eppo. L'accusa comprende la creazione di fatture per transazioni inesistenti, la percezione indebita di finanziamenti pubblici, l'utilizzo di denaro illecito, truffa aggravata e bancarotta fraudolenta. I soli fondi evasi destinati alle aziende colpite dalla pandemia ammontano a 7 mln
22 Gennaio 2024
Gdf, arrestato l’amministratore di Esse Vacation per bancarotta fraudolenta e truffa
Alessandro Scotti, amministratore dell’agenzia di viaggi di Gallarate, è agli arresti dopo un’indagine della GdF che ha appurato la bancarotta della ditta e operazioni con società italiane ed estere poco trasparenti, il tutto per un importo pari a 1,3 mln. La denuncia è partita dalle numerose segnalazioni dei truffati. Risarciti oltre 400 clienti per un importo di oltre 650mila euro
5 Maggio 2022
Fallimento Biancamano, in carcere l’ex presidente Pizzimbone per bancarotta e insider trading
La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito altri due arresti: ai domiciliari sono finiti Massimo Delbecchi, ex ad del gruppo quotato e Alessandra De Andreis, direttore finanziario. Sequestrati inoltre 4 mln. L'azienda, colosso nella raccolta e gestione dei rifiuti, era in amministrazione straordinaria dal 2021, e presentava un indebitamento di 400 mln
17 Febbraio 2022
Reggio Emilia, bancarotta fraudolenta di quattro società per 1,6 mln e frode fiscale
Sono attive nella produzione di macchinari e nel commercio edile le quattro aziende al centro dell'operazione 'Melisseo' condotta dalle Fiamme Gialle e dalla Squadra Mobile reggiane. Tra i reati contestati, frodi fiscali e bancarotte fraudolente, per un danno complessivo all'erario di 1,6 milioni di euro