Il sistema portato alla luce dalla Guardia di Finanza consta in una rete di 140 aziende fantasma, per lo più localizzate in Lombardia e nelle Marche. Il meccanismo utilizzato era quello delle ‘underground bank’, banche occulte in grado di trasferire e riciclare somme di denaro anche miliardarie. L’attività investigativa, che aveva portato a sequestri e perquisizioni già nell’aprile scorso, ha preso avvio da un controllo nei confronti di un imprenditore terzista del distretto tessile di Corinaldo (AN). Sono 85 gli indagati nei cui confronti le Fiamme Gialle stanno eseguendo perquisizioni